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中级经济师考试工商考点董事会

第四节 董事会

一、董事会制度

(一)董事会的地位

股东大会是最高权力机构,董事会是执行机构

(二)董事会的性质

1、代表股东对公司进行管理

①董事会成员董事由股东选举产生

②董事会对股东会负责,向股东汇报工作,接受监督

③董事会必须代表股东利益,反映股东意志,不得违背公司章程,不得违背股东会决议

2、公司的执行机构

①内部事务:贯彻股东会议;召集股东会,任免公司高级管理人员

②外部事务:代表公司进行交易,实施法律行为

3、公司的经营决策机构

①公司经营计划

②投资方案

③公司管理机构的设置

④高级管理人员的任用

⑤公司的重要规章制度

4、公司法人的对外代表机构

对外代表公司整体

5、公司的法定常设机构

①董事会成员固定、任期固定且任期内不能无故解除

②董事会决议内容多为重大事项,会议召开次数较多

③设置专门工作机构处理日常事务

(三)董事会会议

1、形式:定期会议和临时会议

①定期会议:每年度至少召开2次

②临时会议:代表1/10表决权的股东,1/3以上的董事或监事提出,

董事长应在10日内,召集和主持董事会会议

2、董事会议召集和主持--提前10日通知全体董事

3、董事会的决议方式

①一人一票原则(股东大会:一股一票)

②多数通过原则(1/2以上)

(四)董事会的职权(与股东大会的最终决定权区别)

1、股东会的合法召集人

2、执行股东会的决议

3、决定公司的经营要务

4、为股东会准备财务预算方案,决算方案

5、为股东会准备利润分配方案和弥补亏损方案

6、为股东会准备增资或减资方案以及发行公司债券的方案

7、制定公司合并分立解散的方案

8、决定公司内部管理机构的设置

9、聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人,并决定报酬事项

10、制定公司的基本管理制度

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